本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26人，持有表决权的股份总数31,720,486股，占公司有表决权股份总数的57.5689%。

　　（一）审议通过《上海三高计算机中心股份有限公司2024年年度报告及摘要》 1.议案内容：

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《上海三高计算机中心股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）及《上海三高计算机中心股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长程耀强先生代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席袁杰先生代表监事会汇报《2024年度监事会工作报告》。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　根据公司2024年度经营及财务状况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（八）审议通过《关于预计2025年与上海威派格智慧水务股份有限公司日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

　　普通股同意股数31,kaiyun网页版 kaiyun入口720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　（九）审议通过《关于预计2025年与上海沄远科技有限公司日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

　　普通股同意股数25,997,485股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-010）。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次kaiyun网页版 kaiyun入口会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上的《董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

　　普通股同意股数31,720,486股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数开云网站 kaiyun网址的0.00%。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等开云网站 kaiyun网址事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。